ПРАЙМ,
19 августа 2013 г.
Еще двое задержаны по делу об обналичивании денег с помощью петербургского «Росгосстраха»  943 просмотра
Правоохранительные органы задержали еще двух предполагаемых участников мошеннической финансовой схемы, в которой использовалась структура компании ООО «Росгосстрах» (РГС), сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по Петербургу.
«Задержаны 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергей Азисов», - говорится в сообщении.
По данным следствия, преступники использовали финансовую структуру РГС для обналичивания денег. Для этого под руководством супругов Сергея и Ольги Вилковых была создана фирма «Страховой брокер «Бранш». Вилковы, а также работник их фирмы Андрей Федоров, по мнению следователей, действовали в сговоре с руководителем одного из петербургских филиалов РГС Дмитрием Синишевым, арестованным 16 августа.
Вилковым принадлежали более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили их безналичным способом. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего с помощью Азисова они обналичивались, и Синишев передавал обналиченные деньги соучастникам, полагают следователи.
В июле оперативники вскрыли сейф Синишева в головном офисе петербургского «Росгосстраха» и обыскали офис фирмы «Страховой брокер «Бранш». Всего тогда было изъято более 25 миллионов рублей.
Всем предполагаемым участникам преступной схемы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Синишев находится под стражей на время следствия, остальные отпущены под подписку о невыезде.
 Вся пресса за 19 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
21 февраля 2025 г.
|
|
Sputnik Армения, 21 февраля 2025 г.
Страховые компании Армении зафиксировали за день более тысячи ДТП
|
|
Интерфакс, 21 февраля 2025 г.
Минюст США расследует практики работы UnitedHealth с программой Medicare
|
|
ТАСС, 21 февраля 2025 г.
Новосибирские аграрии получили возмещение на сумму 50 млн рублей после гибели посевов
|
|
РБК, газета, 21 февраля 2025 г.
Между лечением и наказанием
|
|
ТАСС, 21 февраля 2025 г.
Мнение общественности учтут в проекте приказа о критериях качества медпомощи в РФ
|
|
Новости Армении-NEWS.am, 21 февраля 2025 г.
Оппозиционный депутат предлагает пересмотреть штрафные санкции в Армении за езду без полиса ОСАГО
|
|
Дума ТВ, 21 февраля 2025 г.
Тумусов призвал исключить частные страховые медицинские компании из системы медстрахования
|
|
СенатИнформ, 21 февраля 2025 г.
Военные смогут лечиться в гражданских медучреждениях по полису ОМС
|
|
Агроэксперт, 21 февраля 2025 г.
Аграриев Курганской области призвали усилить страхование посевов
|
|
ВЕДОМОСТИ Урал, Екатеринбург, 21 февраля 2025 г.
Автомобилистам начнут рассылать уведомления об истечении полиса ОСАГО через «Госуслуги»
|
|
Вечерние ведомости, Екатеринбург, 21 февраля 2025 г.
Автомобилистам начнут рассылать уведомления об истечении полиса ОСАГО через «Госуслуги»
|
|
Прецедент ТВ, Новосибирск, 21 февраля 2025 г.
Новосибирские аграрии получили больше 50 млн рублей за гибель посевов
|
|
РИА Томск, 21 февраля 2025 г.
Показатель удовлетворенности томичей медициной в 2024г достиг 43,6%
|
|
ТАСС, 21 февраля 2025 г.
На Запорожскую область приходится 20% всех полисов ОСАГО в Донбассе и Новороссии
|
|
Лента.Ру, 21 февраля 2025 г.
Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощи
|
|
За рулем, 21 февраля 2025 г.
ОСАГО и каско: почему такая разница в цене
|
|
Медвестник, 21 февраля 2025 г.
Страховщики предупредили о падении качества медпомощи при сокращении бюджетов от штрафов
|
 Остальные материалы за 21 февраля 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
